67 paravan şirket kurup 1 milyar TL'yi aklamışlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü başarılı bir operasyonla, "Forex yatırımı" vaadiyle vatandaşları dolandırıp elde ettikleri parayı aklayan bir suç örgütünü çökertti. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 250 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

"FOREX YATIRIMI" VAADİYLE DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, tespit edilen suç örgütünün "Forex yatırımı" adı altında yanıltıcı vaatlerde bulunduğu belirlendi. Zanlıların, yasal internet sitelerini kopyalayarak vatandaşların kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına yönlendirdikleri ve aynı zamanda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

KAPALIÇARŞI BAĞLANTILI KARA PARA AKLAMA AĞI

Suç örgütünün elde ettiği haksız kazancı aklamak için karmaşık bir yöntem kullandığı ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) detaylı incelemeleri sonucunda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, bu suçtan elde edilen paraları 67 paravan şirket aracılığıyla yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar liranın suç gelirinden arındırılarak dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere 8 farklı ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

250 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen önemli miktarda mal varlığına da el konuldu. Yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçe, soruşturma kapsamında güvence altına alındı.