Kapalıçarşı'da 7 milyarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan POS dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar Türk lirasını kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkaran 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Yapılan tespitlere göre, şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi. Geriye kalan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

KARA PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, dolandırıcıların paravan şirketler kurduğu ve bu şirketlerin muhasebesini yapan kişilerin, suçtan elde edilen devasa miktardaki parayı kripto varlıklara dönüştürdüğü tespit edildi. Aklanan bu paraların, Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.